近日,衡水市阜城县公安局经侦大队经缜密侦查、循线追踪,成功破获一起涉养老诈骗的非法吸收公众存款案件,抓获犯罪嫌疑人两名,涉案2000余万元。
今年3月22日,民警在工作中发现,阜城县某小区九思融鑫信息咨询(北京)有限公司阜城分公司有对外高息吸收资金的违法行为,遂向上级领导汇报,局领导高度重视,立即组织经侦大队开展秘密侦查,破案追赃同步推进,根据案件进展情况,动态梳理涉案账户和资金流向,按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结,阻断涉案资金流动,最大限度避免被骗方财产损失。近一个月时间里,民警先后前往兰州、上海等地,成功止付冻结涉案资金300余万元。
在此基础上,警方查明,该分公司2021年7月份开始营业,实际经营人为宋某,并以兰州一建、上海华芝能源两个公司的名义高息对外融资。从2021年7月至今在社会上非法吸收公众公款2000余万元,涉及256人次,阜城分公司非法获利146967元,其中业务员刘某在社会上向老年人及其他人群非法吸收公众存款共计300余万元,涉及55人次。经几个月的秘密侦查,阜城警方精准研判、快速出击,于8月4日将犯罪嫌疑人宋某、刘某抓获归案。
经讯问,犯罪嫌疑人宋某、刘某对非法吸收公众存款的作案事实供认不讳,目前已将阜城县分公司吸收资金及利息全部退还被害人。
犯罪嫌疑人宋某、刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。