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中间商“拆东墙补西墙”诈骗120万元

发布时间:2022-09-17 来源: 天津长安网 作者:佚名

  

  “警察同志,这都是误会,等我手上的资金到位了,自然就会把钱还给他们,再过几天,就几天,我一定还钱……”面对找上门来的民警,诈骗嫌疑人刘某心存侥幸,不停地狡辩,但民警用确凿证据揭穿了他的骗局。

  周大哥在蓟州区邦均镇经营一家副食店,最近几个月,他生意上出现一些问题:向中间商刘某预付货款后迟迟收不到货物,而和刘某一起投资酒水生意也没有收到返利。不仅如此,刘某还以家人生病为由,向他借了不少钱。前前后后,周大哥转账给刘某60余万元,这可不是个小数目!周大哥多次催促刘某送货、还款,对方起初以各种理由搪塞,后来干脆把周大哥的联系方式屏蔽,拒绝联系。周大哥意识到被骗,于今年7月14日到公安蓟州分局邦均派出所报警求助。

  接到报警后,派出所民警对周大哥所述情况进行调查核实,又发现重要线索:不久前,公安蓟州分局官庄派出所接到辖区经销商黄某报警,称被人拖欠货款数十万元,而欠款人也是刘某。

  民警随即对两起案件进行串并侦查,发现刘某的银行账户转账频繁。而民警对刘某银行账户的“关系人”进行细致梳理,逐一走访,又发现了刘某的多个“债主”。民警根据经验判断,刘某具有诈骗嫌疑。今年7月底,民警经连续多日蹲堵布控,成功将刘某抓获。

  刘某落网后,心存侥幸,谎称和这些“债主”都是债务纠纷,但面对民警出示的大量证据,他无法自圆其说,最终如实供述了涉嫌诈骗的犯罪事实。

  原来,刘某做生意失败负债累累,为筹款想出了“拆东墙补西墙”的歪主意。他先向上游经销商“赊货”,将赊来的货物少量发给下游商家,在拿到商家的预付货款后,取出一部分转给其他经销商,以便继续“赊货”:以此手段,他同时骗取了大量货物和预付货款,价值120万元。目前,刘某因涉嫌诈骗罪已被公安蓟州分局依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。




原文链接:http://www.tjcaw.gov.cn/zf/zfsf/tjcaw-imqqsmrn9161344.shtml
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